Вниманию акционеров открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат»

Вниманию акционеров открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат» (далее – Общество).
Общество, место нахождения: 223610, Минская обл., г. Слуцк, ул. Тутаринова, д. 14, извещает, что 28 марта 2023 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Слуцк, ул. Тутаринова, д. 14, состоится годовое общее собрание акционеров Общества (далее – собрание). Форма проведения собрания – очная.

Повестка дня:
  1. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества.
  2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.
  3.  Об утверждении отчета наблюдательного совета о работе в 2022 году.
  4.  Об утверждении отчета ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и о рассмотрении аудиторского заключения за 2022 год.
  5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
  6. О распределении прибыли за 2022 год, выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2022 год.
  7. Об утверждении направления использования прибыли Общества на 2023 год.
  8. Утверждение новой редакции устава Общества.
  9. Об избрании членов наблюдательного совета.
  10. Об избрании членов ревизионной комиссии.
  11. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета, в том числе представителю государства, ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.

Установить дату формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 10 марта 2023 г.
Собрание созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 24 февраля 2023 г. № 44).

Установить:

- место проведения собрания: по месту нахождения Общества (г. Слуцк, ул. Тутаринова, д. 14);
- время начала проведения собрания – 11 часов 00 минут;
- время регистрации участников собрания с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут в день проведения собрания; 
- время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: c 13 марта 2023 г. по 27 марта 2023 г. по адресу: г. Слуцк, ул. Тутаринова, д. 14, в рабочие дни c 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, а в день проведения собрания – c 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут.
Акционерам необходимо иметь при себе паспорт, представителям – нотариально заверенную доверенность и паспорт.

 

Наблюдательный совет
Общества